Gabriel López López

Socio

Se especializa en derecho tributario, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y cumplimiento normativo. En julio de 1999 se graduó de la Licenciatura de Derecho en el Centro Universitario México, División Estudios Superiores en la Ciudad de México. En 2016 se graduó de la Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Previo a su incorporación a PBP Abogados, S.C., se desempeñó en diversas firmas de abogados, entre ellas; Desentis Asesores Fiscales, S.C., del año 1996 a 2016, como Director del Área Jurídica; Martínez y de Labra, S.C., de 2016 a 2021 como Director de las Áreas Fiscal y de Compliance. Asimismo, se desempeñó como Oficial de Cumplimiento en Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM E.R. de 2019 a 2021 y como Responsable del Sistema de Cumplimiento en Mota-Engil México, S.A.P.I. de C.V de 2019 a 2021.

Experiencia Reciente en Asuntos Significativos:

Ha participado en la representación de numerosas controversias en materias fiscal, financiera y de protección de datos personales y juicios de amparo.
Ha participado en el diseño y revisión de estructuras corporativas tendientes a la legal optimización de su situación financiera y fiscal, así como el análisis y atención de contingencias legales y regulatorias en el curso normal de sus operaciones.
Ha diseñado modelos de cumplimiento normativo a diversos sectores de la industria.
Ha desempeñado el cargo de Oficial de Cumplimiento Certificado de Entidades Reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otros sectores de la industria.
Ha colaborado en la coautoría de diversas obras y publicaciones en materia tributaria, privacidad y protección de datos personales, compliance y tecnología financiera (Fintech).
Es profesor de protección de datos personales, proceso y fintech, en el Diplomado en Derecho Digital, Tecnología e Innovación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

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Educación:

Graduado del Centro UniversitarioMéxico, División Estudios Superiores (Ciudad de México, 1999).
Maestría en Derecho Fiscal por laUniversidad Panamericana (Ciudad de México, 2016).
Oficial de Cumplimiento Certificado porla Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Ciudad de México, 2018).

Idiomas: