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Prevención de Lavado de Dinero

Nuestro equipo ha desarrollado una práctica especializada en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el adecuado cumplimiento de la normativa aplicable, tanto para instituciones financieras, como para las personas que realizan actividades vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Ley Antilavado”).

En atención a que dentro de nuestro equipo, se encuentran abogados con la certificación para auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales, en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con la certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que expide la Unidad de Inteligencia Financiera, nos encontramos facultados para auditar los procedimientos internos de instituciones financieras para conocer el nivel de cumplimiento de las mismas respecto de la normativa aplicable, así como para el análisis e identificación de actividades vulnerables sujetas al cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado.


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